浙江联洋新材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月28日
2.会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道18号云融中心
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡正杰先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更对外投资的议案》
1.议案内容：
详见公司于2023年11月28日在全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
详见公司于2023年11月28日在全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江联洋新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
浙江联洋新材料股份有限公司
董事会
2023年 11月 28日