广誉远中药股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2023年 12月 6日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体监事发出通知，于 2023年 12月12日以通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持，经大会认真审议，通过了《公司关于修订 <监事会议事规则> 部分条款的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，公司对《监事会议事规则》的相关条款进行了修订，具体情况如下：
| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
| 1 | 新增 | 第三条 监事的任职资格 公司董事和高级管理人员不得兼任公司监 事。 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提 名担任公司监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 力的； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权 利，执行期满未逾五年的； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或 |
| 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 逾三年的； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 三年的； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿 的； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施 以及被中国证监会认定为不适当人选，期限尚未 届满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司监事，期限尚未届满的； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其 他内容。 监事在任职期间出现本条所列情形的，监事 会应提请股东大会或职工代表大会等解除其职 务。 | ||
| 2 | 新增 | 第四条 监事的提名与选举 股东代表监事由股东提名，经股东大会表决 产生。 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 股东大会就选举两名以上监事进行表决时， 实行累积投票制。选举一位监事，或选举两名以 上监事但不能实行累积投票制的，每位监事候选 人以单项提案提出。 同一股东及其关联人提名的监事原则上不 超过监事会成员总数的三分之一。 |
| 3 | 新增 | 第五条 监事的免职 监事有下列严重失职情形时，监事会应建议 股东大会或职工代表大会等予以罢免： （一）故意损害公司或职工合法利益的； |
| （二）在履行职责过程中接受不正当利益或 利用监事地位谋取私利的； （三）在监督中应发现问题而未发现或发现 问题但隐瞒不报，导致公司重大损失的； （四）在监督或履职过程中泄露上市公司未 公开重大信息，进行内幕交易等活动的； （五）法律法规、行政文件及公司章程中规 定的其他严重失职行为。 除监事出现上述严重失职的情形或《上市公 司监事会指引》第六条、第十二条所列不宜担任 监事的情形外，在任期届满前，公司不得无故免 除监事职务。提前免职的，被免职的监事认为公 司的免职理由不当的，可以作出公开声明。 | ||
| 4 | 新增 | 第六条 监事的薪酬与津贴 如涉及监事的薪酬，监事的薪酬、津贴安排 由监事会提出，提交股东大会审议确定。 公司须遵守山西省国资委党委《企业管理人 员兼职问题若干规定》的相关规定。 |
| 5 | 第五条……监事会办公 室怠于发出会议通知的，提 议监事应当及时向监管部门 报告。 | 第九条……监事会办公室怠于发出会议通 知的，提议监事可以向证券监管部门报告。 |
| 6 | 第八条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括 以下内容： （一）会议的时间、地 点； （二）拟审议的事项（会 议提案）； （三）会议召集人和主 持人、临时会议的提议人及 其书面提议； （四）监事表决所必需 的会议材料； （五）监事应当亲自出 | 第十二条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）拟审议的事项（会议提案）； （三）会议召集人和主持人、临时会议的提 议人及其书面提议； （四）监事表决所必需的会议材料； （五）监事应当亲自出席会议的要求； （六）联系人和联系方式； （七）发出通知的日期； （八）公司章程规定的其他内容。 情况紧急下，通过口头或者电话等方式发出 会议通知召开的监事会临时会议，口头会议通知 |
| 席会议的要求； （六）联系人和联系方 式。 口头会议通知至少应包 括上述第（一）、（二）项内 容，以及情况紧急需要尽快 召开监事会临时会议的说 明。 | 至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情 况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 | |
| 7 | 第九条 监事会会议应当以现场 方式召开。 紧急情况下，监事会会 议可以通讯方式进行表 决，…… | 第十三条 会议召开方式 监事会会议，特别是监事会定期会议，原则 上应以现场方式召开。特殊情况下，监事会会议 可以视频、电话、电子邮件以及书面等通讯方式 召开。 紧急情况下，监事会会议可以使用通讯方式 进行表决，…… |
| 8 | 第十二条 监事会会议 的表决实行一人一票，以记 名和书面等方式进行。…… 监事会形成决议应当全 体监事过半数同意。 | 第十六条 监事会会议的表决实行一人一 票，以记名和书面等方式进行。如以举手表决的 方式进行，需进行详细明确的会议记录；…… 监事会决议应经全体监事半数以上通过，经 与会监事签字确认。 |
| 9 | 第十七条 监事应当督 促有关人员落实监事会决 议。监事会主席应当在以后 的监事会会议上通报已经形 成的决议的执行情况。 | 第二十一条 监事应当督促有关人员落实监 事会决议，要求相关人员对监事会决议的执行落 实情况提供书面报告。 监事会主席应当在以后的监事会会议上通 报已经形成的决议的执行情况。 |
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会
二○二三年十二月十二日